Esto luego de que E -MERCAVA prometiera ganancias “fáciles” a través de su página web ,en la cual se presentaban como empresa dedicada al mercado de valores y trading ,la Superintendencia Financiera le prohibió a la empresa y a sus dos socios continuar con actividades de supuesta financiación
Por captar más de 2.300 millones de pesos del público sin autorización, la Superintendencia Financiera ordenó la suspensión de actividades de E-Mercava S.A.S.
Con la promesa de devolver los recursos entregados más una rentabilidad que estaba entre 3 % y 5 % en plazos de hasta 12 meses, E-Mercava recibió recursos por 2.392 millones de pesos.
Sin embargo, al momento de la sanción de la Superintendencia estos no habían cumplido con su promesa, por lo que además de suspender las actividades, tendrán que devolver el dinero recaudado a todos sus clientes.
Además, la Superintendencia Financiera trasladó el caso de investigación y esta tuvo un revés proporcionado por el grupo de abogados que se han hecho cargo del caso y es que esta compañía tenía una demanda en contra realizado por al menos un centenar de personas las cuales al conocer que se encontraban en situación similar decidieron reunirse y de esta manera canalizar esfuerzos para ganar notoriedad en su caso. El despacho de abogados con sede en Londres, Inglaterra, lleva trabajando en este caso alrededor de un año. Así, lo que empezó con un grupo de inversores quienes detectaron problemas a la hora de querer retirar fondos, fue expandiéndose por medios de foros de internet de personas que se encontraban en una situación similar. De acuerdo a la información que ha ido surgiendo, los montos por los que estas personas fueron estafadas abarcan desde los cientos hasta millones de dólares, esto no ha sido impedimento para que los abogados hayan empezado a conseguir que se restituyan los fondos de los inversores por medio del protocolo LJ-6329-HPl-8724 Si bien nos explican que en algunos casos los fondos pueden demorar en ser remitidos a los demandantes, en la mayoría de los casos estos han logrado llegar a sus destinatarios. De acuerdo a los abogados, el proceso para llegar a la restitución de fondos no ha sido fácil, ya que lo comenzó como una batalla en juzgados locales logró trascender hasta instancias de la Corte Suprema en donde fueron exhibidas las pruebas acerca de cómo E -MERCAVA utilizaba los recursos captados para un esquema de lavado de dinero en conjunción con fondos internacionales, situación que prendió las alarmas de los reguladores del sector quienes intervinieron de acuerdo a los protocolos establecidos. Los Buffets de abogados especializados en delitos internacionales en plataformas digitales como BROKERS - EXCHANGE - y toda clase de entidades dedicadas a la captacion de clientes para realizar inversiones digitales , hace un llamado para que aquellas personas que hayan sido víctimas de empresas como E -MERCAVA para se pongan en contacto para que puedan recuperar sus inversiones.