Más de 10 millones de dólares en Bitcoin (BTC) vinculados a un exinvestigador ruso fueron objeto de actividades de ilícitas a través de las plataformas Huobi, WhiteBIT y BitexBit.
Marat Tambiev, quien anteriormente ocupaba el cargo de jefe del departamento de investigación del distrito Tverskoy de Moscú, fue detenido por aceptar sobornos en Bitcoin. Esos activos forman parte de un esquema de mayor envergadura, según informaron los analistas de blockchain de la compañía BitOK.
A principios de 2022, se llevaron a cabo pruebas exitosas de un esquema de lavado de dinero por parte de atacantes desconocidos, presuntamente afiliados a los miembros del grupo de hackers llamado The Infraud Organization, quienes actualmente se encuentran bajo arresto. En ese entonces se lavaron exitosamente 654 BTC (u$s24,9 millones).
Cabe mencionar que al mismo tiempo surgieron informes en los medios sobre el arresto de los hackers. De acuerdo con BitOK, alrededor de 500 BTC se lavaron con éxito a través del exchange Huobi, después de haber sido previamente divididos en diferentes monederos.
Una cantidad adicional de más de 2.493 BTC fue dividida por personas desconocidas en diversos monederos. Una parte de los fondos, equivalente a 1.032 BTC, fue transferida a Tambiev como soborno, mientras que el resto de los fondos aún se encuentra en monederos de terceros.
A finales de diciembre, los hackers llevaron a cabo nuevamente el esquema de lavado. Después de dividir la criptomoneda en varias direcciones, los ciberdelincuentes enviaron Bitcoin de vuelta a Huobi. Sin embargo, estas acciones no se limitaron únicamente a este exchange.
De acuerdo con BitOK, los atacantes enviaron más de 250 BTC a otra plataforma, el exchange ucraniano de criptomonedas WhiteBIT. Además, parte de los fondos declarados comenzó a ser lavada a partir de marzo de 2023. Se enviaron un poco más de 295 BTC a la plataforma Bitexbit.
Según los cálculos realizados por BitOK, desde principios de 2022, este grupo de hackers lavó un total de más de 5.200 BTC (unos u$s156 millones). Sin embargo, no está claro si los hackers de The Infraud Organization están involucrados en esta serie de operaciones de lavado.
